Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

17/05/2022

Restos de Maldade: PF investiga quadrilha suspeita de assaltos para a prática de crimes de lavagem de dinheiro

Restos da Maldade PF e MP investigam quadrilha suspeita de assaltos para a prática de crimes de lavagem de dinheiro Mandados de busca a apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais

A Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO/MPDFT, realizou nesta terça-feira (17/05) a Operação Restos da Maldade, no Distrito Federal e nos Estados de Goiás e […]

17/05/2022

Enterro dos Ossos Polícia Federal age contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Rio e SP Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de suspeitos

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (17/05), a Operação Enterro dos Ossos, que tem o objetivo de combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de […]

05/04/2022

Polícia Federal Operação ‘O Administrador Infiel’ combate crimes contra o Sistema Financeiro Nacional O desvio inicial pode alcançar a quantia de aproximadamente R$ 1,5 milhão

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (05/04), a Operação ‘O Administrador Iinfiel, que tem como objetivo a repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, configurados em tese por operações de empréstimos ilegais. Estão sendo cumpridos […]

24/03/2022

Segurança Polícia e Receita Federal combatem grupos investigados por tráfico internacional de cocaína Traficantes usavam Porto de Paranaguá para enviar a droga para Europa

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizam, nesta quinta-feira (24/03), as operações Retis e Spiderweb, contra dois grupos criminosos investigados por tráfico de cocaína da América do Sul para a Europa. As investigações apuraram que […]