28/09/2021
A Polícia Federal (PF) cumpriu, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (28/9), doze mandados judiciais referentes à investigação que apura a suspeita de fraudes em contratos de licitação realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de […]
23/09/2021
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (239), a “Operação Closing”. O trabalho é realizado com o apoio da […]
27/08/2021
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (27/08) 19 mandados de busca e apreensão em uma operação contra um esquema de empresas de fachada usadas para ocultar dinheiro de origem ilegal. As ações foram realizadas na […]
28/07/2021
Serão exigidas informações sobre residência e sede de clientes Por Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada nesta terça-feira (27/07) com uma resolução publicada pelo Banco […]