Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

23/03/2022

Segurança Policiais civis de nove Estados e do DF fazem ação conjunta contra a lavagem de dinheiro do tráfico Esquema criminoso movimentou R$ 3 bilhões entre 2019 e 2021

Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem, nesta quarta-feira (23/03), seis mandados de prisão temporária e 40 de busca de apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A […]

14/03/2022

Segurança A Polícia Federal realiza, desde as primeiras horas desta segunda-feira (14/03), a operação Trovão. 70 agentes cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão contra acusados de integrar uma quadrilha especializada no tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A operação é realizada em parceria com o Ministério Público.

Segundo as investigações, o grupo controla a venda de drogas na comunidade da Baleeira, na cidade de Campos dos Goytacazes, e usa empresas e laranjas para lavar dinheiro. Criminosos são suspeitos de comprar imóveis com o […]

17/02/2022

Quadro Negro Polícia Federal realiza operação contra desvio de verba em universidade no Rio A investigação começou em 2015 e identificou o desvio de R$ 3,7 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17/02), a operação Quadro Negro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fruto de uma investigação sobre desvio de verbas na Universidade Federal Fluminense (UFF). Cerca de […]

12/02/2022

Combate ao Tráfico Polícia Federal prende empresário em condomínio de luxo no Ceará Ele é suspeito de atuação direta numa quadrilha que teve carregamento de mais de uma tonelada de cocaína apreendido na Região Norte do Estado

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão numa residência em um condomínio de luxo na região do Porto das Dunas, na cidade Eusébio, na Região Metropolitana de […]