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17/05/2022Enterro dos Ossos Polícia Federal age contra lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Rio e SP Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de suspeitos
Num dos endereços foi apreendida uma grande quantidade de dólares. Todo o dinheiro, materiais e documentos apreendidos serão encaminhados para a perícia técnica | Foto: Polícia Federal
A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (17/05), a Operação Enterro dos Ossos, que tem o objetivo de combater crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal criminal/RJ, em residências e empresas de suspeitos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Num dos endereços foi apreendida uma grande quantidade de dólares. Todo o dinheiro, materiais e documentos apreendidos serão encaminhados para a perícia técnica.
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A ação é um desdobramento da Operação PATRON, realizada em novembro de 2019, e aprofunda as investigações acerca de pessoas físicas que mantêm/mantiveram bens e recursos no exterior não declarados às autoridades brasileiras competentes (observados os limites impostos pela Resolução nº 4.841/2020), além de praticar operações suspeitas de dólar-cabo.
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Os envolvidos poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 22 da Lei 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro nacional) e art. 1º da lei 9.613/98 (crimes de lavagem de capitais).
Enterro dos ossos é uma expressão utilizada no Brasil sobre o costume de as famílias voltarem a se reunir no dia seguinte da ceia do natal para continuar a refeição da noite anterior. As investigações em torno do esquema criminoso se desenvolveram até aqui por meio das operações Cambio Desligo e Patron. Com base no material apreendido e analisado nessas investigações, a Polícia Federal retorna às ruas para deflagrar mais uma fase desse trabalho, em busca de elementos que corroborem a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa.
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