Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

05/07/2022

Operação Parasitas Polícia Federal combate no Paraná contrabandistas de cigarros Ação visa o cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão

Um grupo criminoso com atuação no contrabando de cigarros e lavagem de dinheiro na região de Londrina, no Paraná, é alvo da Operação Parasitas, deflagrada na manhã desta terça-feira (05/07) pela Polícia Federal. Os investigados usavam […]

15/06/2022

Operação Corona Polícia Federal combate lavagem de dinheiro e narcotráfico internacional em quatro Estados Só nos primeiros quatro meses de 2020, as empresas de fachada teriam movimentado mais de R$ 116 milhões

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (15/06), a Operação Corona. O objetivo é combater organizações criminosas dedicadas à lavagem de dinheiro do narcotráfico internacional. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 9 mandados […]

07/06/2022

Desmonte 5: Operação combate lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas no Nordeste

Desmonte 5 Operação combate organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas no Nordeste A ação é uma continuidade das investigações desenvolvidas por uma Força-Tarefa de Segurança Pública e prendeu 13 acusados

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Piauí (FTSP PHB PI) iniciou, nesta terça-feira (07/06), a Operação Desmonte 5, com o objetivo de combater os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas praticados […]

24/05/2022

Operação Escócia MPCE e Sefaz desarticulam organização criminosa que teria sonegado quase R$ 30 milhões Os agentes cumpriram 32 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão temporária e dois de prisão preventiva

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) deflagraram nesta terça-feira (24/05) a Operação Escócia, […]