Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

13/02/2023

Yankee: Operação da PF combate coiotes que enviam brasileiros aos EUA

Yankee Operação da PF combate coiotes que enviam brasileiros aos Estados Unidos Esquema é montado em Rondônia

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (13/02) uma operação para combater uma quadrilha de coiotes brasileiros que envia ilegalmente pessoas para os Estados Unidos (EUA). A partir de um esquema montado em Rondônia, os brasileiros são […]

07/02/2023

Operação Anullare: Mãe e tios de gerente do tráfico conhecida como Majestade são libertados

Operação Duellum Mãe e tios de gerente do tráfico conhecida como Majestade são libertados Suspeitos foram soltos após Justiça do Ceará anular provas colhidas em celular do namorado de Valeska Pereira Monteiro

A mãe e os tios de Francisca Valeska Pereira Monteiro, conhecida como Majestade e apontada como a gerente financeira de uma facção criminosa especializada no tráfico de drogas com atuação em vários estados brasileiros, foram postos […]

10/11/2022

Mercador Fenício PF desarticula quadrilhas especializadas em contrabando de cigarros Polícia cumpre 60 mandados de busca e apreensão e quatro prisões

A desarticulação de diversas organizações criminosas especializadas no contrabando de cigarros e crimes de lavagem de dinheiro, no Paraná, é alvo da Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal nesta quinta-feira (10/11). Com a cooperação da Receita Federal, Secretaria de […]

12/10/2022

APREENSÃO PRF detém homem transportando mais de R$ 2,5 milhões de origem incerta Motorista foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem que transportava R$ 2,5 milhões em dinheiro a bordo de um carro de passeio. Segundo a assessoria do órgão responsável pelo patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, o […]