Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

01/11/2025

Finanças: Receita Federal passa a exigir CPF de todos os cotistas em fundos de investimento Nova regra entra em vigor em 1º de janeiro de 2026 e tem como objetivo combater lavagem de dinheiro e esquemas criminosos

01 de novembro de 2025 – A Receita Federal anunciou uma nova medida para reforçar o combate à lavagem de dinheiro e à ocultação de patrimônio. A partir de 1º de janeiro de 2026, todos os […]

30/10/2025

Investigação: PF deflagra operação contra hackers que desviaram R$ 800 milhões de empresas ligadas ao PIX Ação cumpre 26 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão em sete estados e no Distrito Federal; operação tem apoio da Interpol

30 de outubro de 2025 — A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (30) uma operação de grande porte contra um grupo de hackers acusados de desviar mais de R$ 800 milhões de empresas ligadas ao […]

30/10/2025

Investigação: PF desarticula quadrilha que fraudava pensões e aposentadorias da UFRJ Operação Capgras cumpre mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo; grupo teria causado prejuízo de R$ 1,2 milhão e lavado R$ 22 milhões

30 de outubro de 2025 — A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Capgras, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que fraudava pensões e aposentadorias de servidores da Universidade Federal do Rio de […]

27/10/2025

Economia: Febraban impõe novas regras para encerrar contas laranja e bets ilegais no sistema bancário Nova autorregulação obriga bancos a agir contra fraudes, lavagem de dinheiro e apostas online sem autorização do governo

27 de outubro de 2025 — A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou, nesta segunda-feira, novas regras que obrigam as instituições financeiras a adotar políticas mais rígidas para identificar e encerrar contas laranja, contas frias e […]