Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

11/11/2025

Economia: Banco Central determina que bandeiras de cartão garantam pagamento em caso de falhas nas transações Novas regras reforçam responsabilidade de Visa, Mastercard e Elo e aumentam a transparência no Sistema de Pagamentos Brasileiro

11 de novembro de 2025 — O Banco Central (BC) publicou nesta segunda-feira (10) novas normas que ampliam a responsabilidade das bandeiras de cartões de crédito e débito em caso de falhas nas transações financeiras. De […]

10/11/2025

Finanças: Banco Central define regras para o mercado de criptomoedas no Brasil Normas entram em vigor em fevereiro de 2026 e estabelecem licenciamento, fiscalização e equiparação das stablecoins a operações de câmbio, marcando o início da regulação completa dos ativos virtuais no país

10 de novembro de 2025 – O Banco Central (BC) publicou nesta segunda-feira (10) um conjunto de normas que estabelecem as bases para o funcionamento das empresas de criptoativos no Brasil. As Resoluções BCB nº 519, […]

10/11/2025

Prédios de Areia: Investidores acusam incorporadora de São Paulo de fraude e polícia estima prejuízo de R$ 200 milhões A empresa Neoin é investigada por suposta pirâmide financeira que prometia rendimentos acima do mercado e garantia de imóveis nunca entregues. Mais de mil pessoas foram lesadas

10 de novembro de 2025 — A Polícia Civil de São Paulo investiga uma grande fraude envolvendo a incorporadora Neoin, acusada de montar uma pirâmide financeira que teria causado um prejuízo estimado em R$ 200 milhões. […]

05/11/2025

Investigação: Operação Carbono Oculto fecha 49 postos de combustíveis no MA, PI e TO por lavagem de dinheiro ligada ao PCC Ação das polícias civis e órgãos federais desmantela rede de empresas de fachada e fundos de investimento usados pelo crime organizado para lavar capital ilícito no setor de combustíveis

05 de novembro de 2025 — As polícias civis dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins deflagraram nesta quarta-feira (5) a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no […]