Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

26/09/2025

Investigação: Receita Federal aponta que empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão em fraudes Operação Spare revela esquema de lavagem de dinheiro com postos, motéis e imóveis de luxo em São Paulo

26 de setembro de 2025 – A Receita Federal, em conjunto com órgãos parceiros, deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, desdobramento da Operação Carbono Oculto. A investigação revelou que empresas ligadas ao Primeiro Comando da […]

01/09/2025

Investigação: PF pede inclusão de foragidos ligados ao PCC na lista da Interpol Oito suspeitos de lavar dinheiro para o PCC estão foragidos e podem ser localizados com apoio internacional via “Lista Vermelha” da Interpol

01 de setembro de 2025 – A Polícia Federal (PF) solicitou à Interpol a inclusão de oito foragidos brasileiros na chamada “Lista Vermelha”, um alerta internacional que facilita a localização e prisão de suspeitos em outros […]

29/08/2025

Transparência: Receita Federal equipara fintechs a bancos em nova regra após megaoperação contra o PCC Nova norma exige que fintechs reportem movimentações financeiras via e-Financeira, ampliando fiscalização contra crimes tributários e lavagem de dinheiro

29 de agosto de 2025 — A Receita Federal publicou, nesta sexta-feira (29), uma nova Instrução Normativa que equipara fintechs a bancos tradicionais, exigindo que essas empresas sigam as mesmas regras de transparência e fiscalização já […]

29/08/2025

Segurança: Oito pessoas seguem foragidas após megaoperação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis Polícia Federal investiga possível vazamento de informações que pode ter atrapalhado cumprimento de mandados de prisão

29 de agosto de 2025 – A Polícia Federal (PF) confirmou que oito pessoas continuam foragidas após a deflagração de três operações de combate à lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Das 14 ordens de […]