Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

07/08/2025

Operação: Influenciadores digitais são alvo de operação contra o ‘Jogo do Tigrinho’ em três estados Ação da Polícia Civil mira esquema milionário de promoção ilegal de jogos de azar envolvendo Bia Miranda, Buarque e Maumau

07 de agosto de 2025 – A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta quinta-feira (07 de agosto de 2025), a Operação Desfortuna, que investiga um esquema de promoção ilegal de jogos de azar on-line, […]

29/07/2025

Investigação: PF e Receita Federal deflagram operação contra comércio ilegal de eletrônicos no Ceará e em Pernambuco Ação conjunta visa desarticular rede criminosa envolvida em descaminho, lavagem de dinheiro e falsificação de marcas

29 de julho de 2025 — A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Conexão Clandestina, com apoio da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil. O […]

25/07/2025

Investigação: PF rastreia transações via PIX e prende assessor com R$ 700 mil ligados a ataque hacker Relatório do Banco Central revela que dinheiro passou por quatro empresas antes de chegar à conta de Jackson Renei, assessor da Assembleia de Roraima

25 de julho de 2025 — Um relatório do Banco Central permitiu à Polícia Federal rastrear transações financeiras suspeitas que levaram à prisão em flagrante do assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos, […]

23/07/2025

Investigação: Advogados são presos por aplicar golpes em mais de mil idosos em cinco estados Operação Entre Lobos, do Gaeco, revela organização criminosa que desviou milhões com contratos fraudulentos de precatórios

23 de julho de 2025 — Seis advogados foram presos nesta terça-feira (22) durante a Operação Entre Lobos, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de cinco estados. A operação, coordenada […]