Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

13/05/2025

Segurança: Polícia Civil deflagra operação contra o Comando Vermelho em quatro estados do Brasil Ação mira suspeitos de envolvimento com facção criminosa e bloqueia R$ 40 milhões em bens

13 maio 2025 — A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (13), uma megaoperação em quatro estados brasileiros para prender suspeitos ligados à facção criminosa Comando Vermelho. A ação ocorre no Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia […]

07/05/2025

Investigação: CPI das Bets convoca Virgínia Fonseca e Adélia Soares para explicar envolvimento com apostas online Influenciadora digital e advogada serão ouvidas no Senado sobre divulgação e suposta atuação em empresas de jogos ilegais

07 maio 2025 – A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets, vai ouvir a influenciadora Virgínia Fonseca e a advogada Adélia de Jesus Soares nos próximos dias 13 e […]

07/05/2025

Fraude: Operação Sem Desconto: núcleo da fraude no INSS envolve empresários e políticos do Ceará Investigação da Polícia Federal expõe esquema bilionário com participação de nomes da elite cearense; ex-deputada federal e advogada de luxo estão entre os alvos

07 maio 2025 – As investigações da Polícia Federal sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelam que parte do núcleo da operação “Sem Desconto” está sediado no Ceará, com envolvimento direto de empresários, […]

23/04/2025

Operação: Justiça bloqueia até R$ 469 milhões de grupo acusado de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro Operação em São Paulo mira banqueiros e executivos suspeitos de estelionato e envolvimento com instituições citadas na Lava Jato

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de até R$ 469 milhões em bens de um grupo de banqueiros e executivos de empresas investigados por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação, batizada […]