Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

16/07/2025

Investigação: Operação da Polícia Civil do Ceará prende dois suspeitos e apreende 18 veículos em Juazeiro do Norte Ação interestadual investiga lavagem de dinheiro e organização criminosa, com mandados cumpridos em seis estados

15 de julho de 2025 — Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da 2ª Delegacia Seccional do Interior Sul, sediada em Juazeiro do Norte, resultou na prisão de dois homens e […]

12/06/2025

Política: CPI das Bets rejeita relatório final de Soraya Thronicke e encerra investigação sem medidas concretas Comissão não adota pedidos de indiciamento de influenciadoras digitais e empresas investigadas no setor de apostas

12 de junho de 2025 – Por quatro votos contra três, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets rejeitou, nesta quinta-feira (12), o relatório final da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Como resultado, a CPI é […]

05/06/2025

Investigação: PF combate esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao garimpo ilegal na Terra Yanomami Operação Illegal Mining investiga movimentações financeiras de R$ 39 milhões em Roraima e Amazonas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) a segunda fase da Operação Illegal Mining, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro associado ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, no estado de […]

18/05/2025

Segurança: Líder do PCC é expulso da Bolívia e transferido para presídio de segurança máxima em Brasília Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, foi entregue à Polícia Federal após ser preso com documento falso; ele era foragido internacional desde 2020

18 de maio de 2025 – O integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, foi expulso da Bolívia neste domingo e entregue à Polícia Federal (PF) na […]