Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

04/12/2025

Segurança: Polícia Civil deflagra operação em SP contra quadrilha de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado Ação cumpre seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão; investigação aponta conexão direta com o PCC

04 de dezembro de 2025 — A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em lavar dinheiro para organizações criminosas. A investigação aponta que o […]

02/12/2025

Investigação: Marcos Valério é alvo de operação contra esquema de sonegação fiscal em Minas Gerais Ação conjunta do Ministério Público, Receita e polícias apura fraude milionária envolvendo atacadistas, supermercados e empresas varejistas no estado

02 de dezembro de 2025 — Uma operação integrada do Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual, Receita Federal e forças de segurança cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado para desarticular […]

29/11/2025

Economia: Banco Central endurece regras contra contas-bolsão e regulamenta serviços bancários terceirizados Nova norma obriga identificação individual de contas no modelo BaaS e reforça mecanismos de combate à lavagem de dinheiro

29 de novembro de 2025 – O Banco Central (BC) deu um passo decisivo para coibir o uso das chamadas contas-bolsão, contas que reúnem recursos de diversos usuários sem identificação individualizada dos titulares. Muito utilizadas por […]

25/11/2025

Investigação: Vereador do PL-RJ é preso em operação contra o Terceiro Comando Puro na Baixada Fluminense Investigação aponta envolvimento de Ernane Aleixo em negociações com traficantes para erguer barricadas e obter apoio político

25 de novembro de 2025 — A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (25), uma operação para desarticular a estrutura criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que atua em diversas comunidades da […]