Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

11/02/2026

Investigação: Dinheiro é jogado pela janela durante operação da PF que investiga Rioprevidência e Banco Master Terceira fase da Operação Barco de Papel apura crimes contra o sistema financeiro e tentativa de ocultação de provas em Santa Catarina

11 de fevereiro de 2026 – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos da […]

10/02/2026

Política: Brasil mantém segunda pior nota histórica em índice global de percepção da corrupção País soma 35 pontos no Índice de Percepção da Corrupção 2025, ocupa a 107ª posição entre 182 países e segue abaixo da média mundial, aponta Transparência Internacional

10 de fevereiro de 2026 — O Brasil repetiu em 2025 a segunda pior nota de toda a série histórica do Índice de Percepção da Corrupção (IPC), levantamento anual da Transparência Internacional que avalia como especialistas […]

21/01/2026

Investigação: PF investiga grupo suspeito de usar criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil Organização criminosa teria movimentado mais de R$ 39 milhões com uso de criptoativos; operação cumpre mandados em SP, GO e RJ

21 de janeiro de 2026 — A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas como mecanismo de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, […]

16/01/2026

Investigação: Delegada recém-empossada é presa em SP por suspeita de advogar para o PCC Layla Lima Ayub é investigada por organização criminosa e lavagem de dinheiro; Ministério Público aponta vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção

16 de janeiro de 2026 — Uma delegada recém-empossada da Polícia Civil de São Paulo foi presa na manhã desta sexta-feira (16) durante uma operação do Ministério Público estadual. Layla Lima Ayub é acusada de manter […]