Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

25/03/2026

Polícia: PF combate fraude milionária na Caixa Operação Fallax investiga esquema que movimentou mais de R$ 500 milhões com participação de funcionários e empresas

25 de março de 2026 – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com […]

10/03/2026

Operação: PF combate tráfico no Porto de Santos Investigação apura atuação de organização criminosa ligada ao tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro

10 de março de 2026 – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Costeau para combater o tráfico transnacional de drogas e crimes de lavagem de dinheiro ligados ao Porto de Santos, […]

04/03/2026

Investigação: Vorcaro é preso em nova fase da PF Ministro do STF determinou nova prisão do dono do Banco Master por suspeita de obstrução de investigações e crimes financeiros

04 de março de 2026 – O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (4) a nova prisão do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, no âmbito de uma nova fase […]

20/02/2026

Crime: CV usava agentes públicos no AM Investigação aponta empresas de fachada, acesso a dados sigilosos e apoio político ao tráfico de drogas no Amazonas

20 de fevereiro de 2026 – Uma estrutura criminosa ligada ao Comando Vermelho operava no Amazonas com apoio de agentes públicos e uso de empresas de fachada para transportar drogas da Colômbia e distribuí-las a partir […]