Lavagem de dinheiro ‣ Portal Terra da Luz

07/12/2021

Investigação Operação da PF combate lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais no Ceará Segundo as investigações, os criminosos se beneficiaram do desvio de dinheiro destinado ao FUNDEB

A Polícia Federal deflagrou a Operação Policial Fruto de Espinho 2, na manhã desta terça-feira (7/12), com objetivo de instruir inquérito policial que apura fraude em licitação, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais […]

07/12/2021

Prescreveu Lula não é mais réu no processo do tripléx de Guarujá O MPF reconheceu a prescrição do processo na ação em que o político é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é mais réu no processo aberto para investigar o suposto crime de lavagem de dinheiro e corrupção, que teria ocorrido na negociação de um apartamento tripléx, na praia […]

04/11/2021

Las Fabulas PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis de luxo 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além do sequestro imediato de 12 imóveis comprados com dinheiro do contrabando de cigarros

A Polícia Federal desarticulou, nesta quinta-feira (4/11), a Operação Las Fabulas, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis de luxo. 90 policiais federais foram nas ruas das cidades de […]

27/10/2021

Operação Desolata PF desarticula quadrilha especializada em extração e comércio ilegal de ouro no sul do Pará A investigação constatou que, todos os anos, saem das Terras Indígenas Kayapó aproximadamente uma tonelada de ouro extraído sem autorização

A Polícia Federal realiza, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (27/10), a Operação Terra Desolata, que tem o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em extração e comércio ilegal de ouro, no sul do […]