Polícia: PF combate fraude milionária na Caixa Operação Fallax investiga esquema que movimentou mais de R$ 500 milhões com participação de funcionários e empresas

25 de março de 2026 – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Fallax para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o grupo movimentou valores superiores a R$ 500 milhões em operações ilícitas.

As apurações tiveram início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades envolvendo movimentações financeiras suspeitas. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha atuava com a participação de funcionários da instituição e de outras empresas, que eram aliciados para facilitar o esquema.

De acordo com os investigadores, os envolvidos inseriam dados falsos nos sistemas bancários, permitindo a realização de saques e transferências indevidas, além de ocultar recursos provenientes de crimes.

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Esquema envolvia lavagem de dinheiro

Além das fraudes, o grupo também é investigado por práticas de estelionato e lavagem de dinheiro. A atuação criminosa envolvia uma rede estruturada de pessoas físicas e jurídicas, utilizadas para dificultar o rastreamento dos valores desviados.

Como parte da operação, a Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões.

Também foi autorizada a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas ligadas ao esquema.

Mandados são cumpridos em três estados

Ao todo, estão sendo cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. As ações ocorrem simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos e ampliar o rastreamento dos recursos desviados.

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