Investigação: Força-tarefa bloqueia mais de R$ 10 bilhões em bens de grupo ligado à maior devedora de impostos de São Paulo Investigações revelam novo esquema com uso de fintechs, holdings e offshores para fraudar cadeia de combustíveis; operação repete padrão identificado na Carbono Oculto

Força-tarefa mira 190 companhias e pessoas ligadas a empresa de combustíveis apontada como maior devedora de impostos de São Paulo | Foto: Eliezer dos Santos/TV Globo

27 de novembro de 2025 – Investigadores que atuam no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP) identificaram um novo esquema de fraudes envolvendo 190 empresas e pessoas físicas ligadas a uma companhia de combustíveis apontada como a maior devedora de impostos do estado. A ofensiva resultou no bloqueio de R$ 8,9 bilhões em bens de investigados, além de outras medidas judiciais determinadas em âmbito federal.

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Esquema repete modus operandi da Operação Carbono Oculto

*Grupo Refit é dono da antiga refinaria de Maguinhos, no Rio de Janeiro | Foto: reprodução/TV Globo*

De acordo com os investigadores, a estrutura criminosa se assemelha ao esquema desvendado na Operação Carbono Oculto, que revelou a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) na cadeia de produção e distribuição de combustíveis. Assim como na operação anterior, o grupo utilizava fintechs, meios de pagamento, fundos de investimento, holdings e offshores para ocultar movimentações financeiras e desviar tributos.

Em paralelo ao bloqueio estadual, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obteve, na Justiça Federal, a indisponibilidade de outros R$ 1,2 bilhão pertencentes à organização criminosa.

Ações anteriores já haviam atingido o grupo

Em setembro, a Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) interditaram a Refit, empresa envolvida no esquema, e apreenderam navios carregados com combustíveis importados irregularmente da Rússia. A interdição fez parte de um conjunto de ações que mira irregularidades tributárias e operacionais praticadas pela companhia.

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