bloqueio de bens ‣ Portal Terra da Luz

21/01/2026

Investigação: PF investiga grupo suspeito de usar criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil Organização criminosa teria movimentado mais de R$ 39 milhões com uso de criptoativos; operação cumpre mandados em SP, GO e RJ

21 de janeiro de 2026 — A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas como mecanismo de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, […]

14/01/2026

Investigação: Polícia Federal deflagra nova operação contra o Banco Master em cinco estados Segunda fase da Operação Compliance Zero investiga crimes financeiros, com bloqueio de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões

14 de janeiro de 2026 A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A ação […]

04/12/2025

Investigação: Operação Falso Mercúrio bloqueia até R$ 6 bilhões do crime organizado em São Paulo Segunda fase da ação mira rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC e apreende veículos, imóveis e contas bancárias de empresas e suspeitos

04 de dezembro de 2025 – A segunda fase da Operação Falso Mercúrio, conduzida pela Polícia Civil de São Paulo, resultou no bloqueio de até R$ 6 bilhões em bens e contas bancárias utilizadas por um […]

27/11/2025

Investigação: Força-tarefa bloqueia mais de R$ 10 bilhões em bens de grupo ligado à maior devedora de impostos de São Paulo Investigações revelam novo esquema com uso de fintechs, holdings e offshores para fraudar cadeia de combustíveis; operação repete padrão identificado na Carbono Oculto

27 de novembro de 2025 – Investigadores que atuam no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP) identificaram um novo esquema de fraudes envolvendo 190 empresas e pessoas físicas ligadas a uma companhia […]