sonegação fiscal ‣ Portal Terra da Luz

20/03/2023

Libertatis Polícia Federal resgata 19 estrangeiros em condições análoga à escravidão A ação identificou uma fábrica clandestina de cigarros falsificados na região da Baixada Fluminense

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (20/3), a Operação Libertatis com o objetivo de apurar e reprimir organização criminosa especializada nos crimes de tráfico de pessoas, redução a condição análoga à de escravo, fraude no comércio, […]

07/03/2023

Sigilo Fiscal: Receita restringirá acesso a dados de contribuintes após violações

Dark Book PF e Receita miram em contribuintes que fraudaram dados Estimativa é que prejuízo ao erário chegue a R$ 62 milhões

O combate à prática de crimes de sonegação fiscal e estelionato é o objetivo da Operação Dark Book, da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, nesta terça-feira (07/03). Segundo a PF, as investigações revelaram que com ajuda de um consultor financeiro […]

05/11/2021

Fraude Fiscal: Operação conjunta contra sonegação de impostos milionária cumpre mandados de apreensão no Rio

Fraude Fiscal Operação Finito contra sonegação de impostos milionária cumpre mandados de apreensão no Rio Suposta organização criminosa atuaria num grupo atacadista de alimentos

Uma ação contra fraudes fiscais no Rio de Janeiro cumpre, nesta sexta-feira (5/11), mandados de busca e apreensão contra uma suposta organização criminosa que atua em um grupo atacadista de alimentos e pode ter sonegado mais […]

08/09/2021

Ação Conjunta Operação ‘Limbus’ desarticula esquema milionário de sonegação fiscal no Ceará Os alvos do Ministério Público e da Sefaz são grandes empresários que se passavam por microempreendedores individuais

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), e a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) realizaram, na manhã desta quarta-feira (08/09), a Operação “Limbus”. Os alvos são grandes empresários que estariam […]