crimes financeiros ‣ Portal Terra da Luz

18/11/2025

Polícia: PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em operação contra fraudes no Sistema Financeiro Nacional Empresário foi detido no Aeroporto de Guarulhos durante a Operação Compliance Zero, que apura emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master

18 de novembro de 2025 — A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, durante uma ação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A prisão ocorreu no âmbito da Operação […]

14/11/2025

Investigação: PF detalha três núcleos em esquema que desviou R$ 640 milhões do INSS ligado à Conafer Operação Sem Desconto aponta divisão de tarefas entre núcleos de comando, financeiro e político; ex-presidente do INSS é preso e ex-ministro de Bolsonaro é citado

14 de novembro de 2025 – A Polícia Federal descreveu a existência de três núcleos organizados — de comando, financeiro e político-institucional — que compunham a estrutura da suposta organização criminosa responsável por desviar R$ 640 […]

13/11/2025

Investigação: PF faz nova fase da Operação Fake Agents e mira bancários suspeitos de desviar FGTS de jogadores e técnicos de futebol Investigações apontam que esquema movimentou R$ 7,7 milhões com participação de advogada e funcionários da Caixa Econômica Federal

13 de novembro de 2025 — A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13) a 3ª fase da Operação Fake Agents, que apura um esquema de desvios milionários do FGTS de jogadores e treinadores de futebol. […]

30/10/2025

Investigação: PF desarticula quadrilha que fraudava pensões e aposentadorias da UFRJ Operação Capgras cumpre mandados no Rio de Janeiro e em São Paulo; grupo teria causado prejuízo de R$ 1,2 milhão e lavado R$ 22 milhões

30 de outubro de 2025 — A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Capgras, com o objetivo de desarticular uma quadrilha que fraudava pensões e aposentadorias de servidores da Universidade Federal do Rio de […]