crimes financeiros ‣ Portal Terra da Luz

27/11/2025

Investigação: Força-tarefa bloqueia mais de R$ 10 bilhões em bens de grupo ligado à maior devedora de impostos de São Paulo Investigações revelam novo esquema com uso de fintechs, holdings e offshores para fraudar cadeia de combustíveis; operação repete padrão identificado na Carbono Oculto

27 de novembro de 2025 – Investigadores que atuam no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP) identificaram um novo esquema de fraudes envolvendo 190 empresas e pessoas físicas ligadas a uma companhia […]

26/11/2025

Denúncia: MPF denuncia empresários por operar “empresa fantasma” e fraudar sistema financeiro no Ceará Investigações apontam falsidade ideológica, uso de identidades falsas e emissão de notas fiscais irregulares para obtenção de crédito no Banco do Nordeste

26 de novembro de 2025 – O Ministério Público Federal (MPF) denunciou três empresários cearenses pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro e falsidade ideológica. A investigação teve início após o Banco do Nordeste do […]

19/11/2025

Escândalo: Vida de luxo e prisões: quem é Daniel Vorcaro, banqueiro detido pela PF em operação sobre títulos falsos Dono do Banco Master ostentava viagens internacionais, coleção de jatos particulares e festas milionárias enquanto a instituição é investigada por emitir CDBs com rendimento irreal

19 de novembro de 2025 — O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na última segunda-feira (18) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A investigação aponta que ele […]

18/11/2025

Investigação: PF faz buscas no Banco de Brasília durante operação que prendeu dono do Banco Master Ação ocorre no mesmo dia em que Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Master e um mês e meio após veto à oferta do BRB para aquisição da instituição

18 de novembro de 2025 — A Polícia Federal realizou buscas, nesta terça-feira, em endereços ligados ao Banco de Brasília (BRB) durante a Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do […]