crimes financeiros ‣ Portal Terra da Luz

04/12/2025

Segurança: Polícia Civil deflagra operação em SP contra quadrilha de lavagem de dinheiro ligada ao crime organizado Ação cumpre seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão; investigação aponta conexão direta com o PCC

04 de dezembro de 2025 — A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (4), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em lavar dinheiro para organizações criminosas. A investigação aponta que o […]

02/12/2025

Investigação: Marcos Valério é alvo de operação contra esquema de sonegação fiscal em Minas Gerais Ação conjunta do Ministério Público, Receita e polícias apura fraude milionária envolvendo atacadistas, supermercados e empresas varejistas no estado

02 de dezembro de 2025 — Uma operação integrada do Ministério Público de Minas Gerais, Receita Estadual, Receita Federal e forças de segurança cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades do estado para desarticular […]

29/11/2025

Justiça: TRF revoga prisão preventiva e banqueiro Daniel Vorcaro é solto com tornozeleira eletrônica Decisão da desembargadora Solange Salgado substitui prisão por medidas cautelares rigorosas; outros investigados da Operação Compliance Zero também foram beneficiados

29 de novembro de 2025 – O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos na manhã deste sábado após ter a prisão preventiva revogada pelo Tribunal Regional […]

29/11/2025

Justiça: TRF-1 manda soltar Daniel Vorcaro e demais investigados da Operação Compliance Zero Decisão determina uso de tornozeleira eletrônica, restrições de deslocamento e proibição de atividades financeiras; magistrada citou “fatos novos” apresentados pela defesa

29 de novembro de 2025 – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou, nesta sexta-feira, a soltura do executivo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso no último dia 17 pela Polícia Federal no […]