crimes financeiros ‣ Portal Terra da Luz

21/01/2026

Investigação: PF investiga grupo suspeito de usar criptomoedas para lavar dinheiro no Brasil Organização criminosa teria movimentado mais de R$ 39 milhões com uso de criptoativos; operação cumpre mandados em SP, GO e RJ

21 de janeiro de 2026 — A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação para combater uma organização criminosa suspeita de utilizar criptomoedas como mecanismo de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, […]

14/01/2026

Investigação: Polícia Federal deflagra nova operação contra o Banco Master em cinco estados Segunda fase da Operação Compliance Zero investiga crimes financeiros, com bloqueio de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões

14 de janeiro de 2026 A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A ação […]

07/01/2026

Investigação: PF apura menções a Lulinha como possível “sócio oculto” em esquema ligado ao INSS Nome do filho do presidente Lula surge em depoimentos e materiais apreendidos durante investigações sobre desvios bilionários de aposentadorias

07 de janeiro de 2026 – A Polícia Federal (PF) apura citações a Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no contexto das investigações que apuram […]

31/12/2025

Justiça: Vorcaro demonstra resistência à delação premiada em depoimento à Polícia Federal Banqueiro do Banco Master admite acesso a autoridades, mas nega tratar de problemas financeiros e teme vazamento de dados de celular apreendido

31 de dezembro de 2025 – O banqueiro Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, demonstrou resistência em firmar um acordo de delação premiada durante depoimento prestado à Polícia Federal nesta terça-feira (31). Segundo apuração, o executivo […]