Investigação: PF rastreia transações via PIX e prende assessor com R$ 700 mil ligados a ataque hacker Relatório do Banco Central revela que dinheiro passou por quatro empresas antes de chegar à conta de Jackson Renei, assessor da Assembleia de Roraima

25 de julho de 2025 — Um relatório do Banco Central permitiu à Polícia Federal rastrear transações financeiras suspeitas que levaram à prisão em flagrante do assessor parlamentar Jackson Renei Aquino de Souza, de 38 anos, com R$ 700 mil em espécie. Ele recebeu R$ 2,45 milhões via PIX de duas empresas investigadas por envolvimento em um ataque hacker a instituições financeiras.

As transferências foram feitas pelas empresas SIS Pagamentos e Serviços, de Curitiba (PR), que enviou R$ 1,85 milhão, e Bank Ben Pagamentos Ltda, de Gravataí (RS), que repassou R$ 600 mil. Ambas têm ligação com um esquema de fraude financeira investigado na operação Magna Fraus, que apura o desvio de até R$ 800 milhões.

Jackson, que também atuava como corretor de imóveis, era assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR) e foi exonerado do cargo após a prisão.

>>>SIGA O YOUTUBE DO PORTAL TERRA DA LUZ <<<

Como o dinheiro chegou à conta do assessor

A investigação revelou que os valores repassados a Jackson passaram por pelo menos quatro empresas. Os ataques ocorreram no dia 30 de junho de 2025 e atingiram três instituições financeiras:

• Banco Industrial do Brasil (BID): prejuízo de R$ 1 milhão
• BMP SCMEPP Ltda: prejuízo de R$ 11 milhões
• Credialiança CCR: prejuízo de R$ 1 milhão

O fluxo do dinheiro foi o seguinte:

• Do BID, R$ 1 milhão foi enviado à Rich Beauty Cosmetics, que repassou parte à Bank Ben.
• De BMP SCMEPP e Credialiança, os valores seguiram para a Ether Assets Account, que enviou parte à SIS Pagamentos.
• Por fim, Bank Ben e SIS Pagamentos transferiram os R$ 2,45 milhões diretamente para a conta de Jackson.

PF investiga lavagem de dinheiro e “cegueira deliberada”

Em depoimento, Jackson disse desconhecer as empresas remetentes e alegou que o dinheiro seria de um garimpeiro venezuelano, com quem negociava a compra de uma fazenda em Roraima. Ele afirmou ter recebido os valores como corretor, em uma transação intermediada por outra pessoa.

A Polícia Federal, no entanto, entende que Jackson agiu com “cegueira deliberada” — quando alguém conscientemente ignora a ilicitude de uma ação. Para a delegada responsável, ele “sabia que estava errado e buscou lucrar com a oportunidade”.

Jackson alegou receber salário de R$ 4 mil como assessor da Ale-RR e R$ 10 mil como corretor. A Assembleia Legislativa o exonerou no dia 23 de julho, após a prisão e a decretação da custódia preventiva.

Leia também | General ligado a Bolsonaro admite plano de assassinato contra Lula, Alckmin e Moraes no STF

Justiça: General ligado a Bolsonaro admite plano de assassinato contra Lula, Alckmin e Moraes no STF

Tags: Polícia Federal, PIX, ataque hacker, lavagem de dinheiro, Banco Central, operação Magna Fraus, Jackson Renei, Assembleia Legislativa de Roraima, SIS Pagamentos, Bank Ben Pagamentos, criptocrimes, invasão bancária, cybercrime, economia digital, segurança financeira