Investigação: Esquema bilionário de lavagem de dinheiro une Comando Vermelho e PCC no RJ e SP Operação policial revela movimentação de R$ 6 bilhões entre facções criminosas; Tiago Ferreira dos Santos, elo financeiro, é preso em São Paulo

Investigações da Polícia Civil desvendaram um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 6 bilhões em um ano, envolvendo uma aliança estratégica entre o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação resultou na prisão de Tiago Ferreira dos Santos, considerado o elo financeiro entre as facções, em São Paulo.​

O grupo utilizava diversas empresas de fachada distribuídas entre Rio de Janeiro e São Paulo, além de um banco digital, para ocultar a origem ilícita dos recursos. O dinheiro proveniente do tráfico de drogas era depositado em espécie em agências bancárias, frequentemente em notas de baixo valor e em condições inadequadas, como envelopes mofados com odor de drogas.​

Uma perfumaria em São Paulo, movimentando R$ 155 milhões em um ano, servia como fachada para a lavagem de dinheiro. Além disso, recursos eram direcionados a floriculturas, empresas de transporte e uma plataforma contábil que registrou transações de R$ 100 milhões em três meses.​

>>>SIGA O YOUTUBE DO PORTAL TERRA DA LUZ <<<

Atuação do Banco Digital 4TBANK

O banco digital 4TBANK, com movimentação de R$ 1,4 bilhões entre janeiro e maio de 2024, era utilizado para transferir recursos a instituições financeiras em regiões de fronteira com países produtores de drogas, como Bolívia e Paraguai. Parte dos recursos retornava ao CV por meio de empresas fantasmas no Rio de Janeiro, reforçando a estrutura financeira da facção.​

Prisão de Tiago Ferreira dos Santos

Tiago Ferreira dos Santos, identificado como operador financeiro e elo entre PCC e CV, foi preso em Franca, São Paulo. Ele enfrentava acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e operação irregular de banco associado ao PCC. A ação contou com a colaboração de diversas unidades policiais, incluindo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e a Polícia Civil de São Paulo.​

Leia também | Conmebol cancela Colo-Colo x Fortaleza após confusão com morte de torcedores no Chile