Gestão A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário confirmou as expulsões do CB PM Alexandre de Castro Lima e do SD PM Allyson Moreira Cajazeiras. São mais dois policiais militares envolvidos na greve da PM do Ceará, em fevereiro de 2020, e agora chega a dez o número de exclusões e oito punições.
03/02/2022
Capacitação O Instituto Iracema Digital inicia nesta quinta-feira (3/2) a Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER). Até sábado (5/2), os participantes poderão aprender sobre desenvolvimento sustentável, tecnologias de última geração, alterações sociais em um contexto tecnológico e os desafios do mundo pós-pandêmico.
03/02/2022Operações Polícia Federal desarticula esquema bilionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro Segundo as investigações, a organização criminosa fez movimentações financeiras ilegais que somam R$ 4 bilhões
Os agentes federais cumprem mandados em seis Estados brasileiros e no Paraguai | Foto: divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (03/02), as operações Sucessão e Fluxo Capital. O objetivo é desarticular uma organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, entre outros crimes.
Os agentes federais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária, em seis Estados da Federação, além do cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai.
A Justiça também determinou o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais (CRC) dos contadores investigados.
Após o compartilhamento de informações com a SENAD – Secretaria Nacional Antidrogas e com a Fiscalia – Ministério Público do Paraguai, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em território paraguaio.
Durante as investigações foram constatadas movimentações financeiras ilegais de R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados, identificado como Luis Carlos da Rocha, o ‘Cabeça Branca’. Durante as investigações, foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.
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Desdobramentos
A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de um traficante, investigado pelo forte envolvimento com grandes esquemas de tráfico de drogas no Brasil. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais em desfavor de familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
A Operação Fluxo Capital, por sua vez, tem por objetivo desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores. As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante investigado na Operação Spectrum. A organização também mantinha relação com diversas outras organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas.
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