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01/04/2025

Investigação PF revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro entre PCC e máfia italiana Investigação aponta rede criminosa que movimentou bilhões e utilizou empresas de fachada para ocultar recursos ilícitos

A Polícia Federal revelou um complexo esquema de lavagem de dinheiro que conecta o Primeiro Comando da Capital (PCC) à ‘Ndrangheta, uma das maiores organizações mafiosas da Itália. A operação resultou na prisão de dois suspeitos […]

21/01/2022

Transparência BC informa vazamento de mais de 160 mil chaves PIX de clientes da Acesso Soluções de Pagamento Segundo o Banco Central não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas

O Banco Central informou, nesta sexta-feira (21/01), um vazamento de 160.147 chaves PIX de 159.603 clientes pessoas físicas da Acesso Soluções de Pagamento. Segundo o BC, são dados de “natureza cadastral” devido a “falhas pontuais em […]

09/10/2021

Pandora Papers: STF arquiva pedido de investigação contra ministro da Economia e Presidente do BC sobre offshores

Pandora Papers STF arquiva investigação contra ministro da Economia e Presidente do BC sobre offshores Ministro Dias Toffoli argumentou que os pedidos de investigação deveriam ter sido encaminhados à PGR, e não ao STF

O Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar o pedido de investigação com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que envolve os dois políticos do alto escalão do […]

04/10/2021

Pandora Papers Vazamento de dados expõe contas em paraísos fiscais de 330 empresários, artistas e políticos Ministro da Economia e o Presidente do Banco Central do Brasil são citados na reportagem do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos

Foi uma mega investigação, que envolveu 615 jornalistas de 149 veículos em 117 países. No Brasil, fizeram parte da apuração jornalistas do site Poder360, da revista “piauí”, da Agência Pública e do site Metrópoles. A reportagem, […]